6月11日上午，曾先生等5名受害人代表200多名受害人，專程趕到武漢市公安局江岸區(qū)分局經(jīng)偵大隊(duì)，送上錦旗和手書感謝信，感謝警方破獲特大藏品拍賣詐騙案，又鍥而不舍為廣大受害人全力追贓挽損。當(dāng)日，江岸警方詳細(xì)披露了這起前后辦理3年多的案件。
一件普通工藝品估價(jià)380萬
市民朱女士是藝術(shù)收藏品愛好者，2013年6月，一個(gè)名叫“楚漢文谷”的公司主動(dòng)打電話給她，稱可以幫她展示和拍賣藏品。朱女士專程到位于江岸區(qū)洞庭街的這家公司探訪，看到裝修得富麗堂皇，墻上掛著“名人”的題字，大廳還有“國家級(jí)鑒定師”“坐堂鑒寶”，感覺“實(shí)力挺雄厚、挺正規(guī)的”。
接待朱女士的業(yè)務(wù)經(jīng)理劉某稱，公司與境外多家拍賣公司有合作，可以幫助客戶將藏品拿到美國拍賣，成交幾率非常高。朱女士動(dòng)了心，于是帶著“世博帝后雙璽”等10件藝術(shù)藏品來到該公司，公司“鑒定師”鄭某逐一“鑒定”后，興奮地稱，“這些都是國寶級(jí)的珍品，可以送到美國參加紐約漢仕德展覽拍賣會(huì)。”隨后，該公司給出估價(jià)，10件藏品總估價(jià)1400多萬人民幣，其中一只“青釉花口盤”估價(jià)就達(dá)380萬元。這遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了朱女士的心理價(jià)位，令她激動(dòng)不已。
見朱女士有些疑慮，劉某承諾，朱女士到時(shí)候可以觀看出關(guān)記錄和境外拍賣視頻，且無論是否成交都可以退還90%前期費(fèi)用。朱女士當(dāng)即和公司簽訂了委托拍賣合同，支付了2萬元“服務(wù)費(fèi)”“鑒定費(fèi)”，并將藏品交給公司后，滿心期待地回了家。隨后一年多里，公司又以種種名義先后要朱女士交了“證書費(fèi)”“出關(guān)費(fèi)”“保證金”等費(fèi)用共達(dá)15萬元。然而，合同到期后，不但一件藏品沒有賣出去，而且公司還以各種理由拒不退款，朱女士多次交涉未果。2016年2月，這家公司突然關(guān)門停業(yè)。
詐騙團(tuán)伙被一網(wǎng)打盡
受害人不止朱女士一個(gè)，2016年2月以后，江岸警方陸續(xù)接到來自全國各地的受害人報(bào)案，稱被該公司騙了錢。辦案民警介紹，僅直接到公安機(jī)關(guān)報(bào)案的受害人就達(dá)238名，涉案金額達(dá)686萬余元。同年4月，江岸分局經(jīng)偵大隊(duì)正式立案，組織專班展開調(diào)查。
然而，調(diào)查工作一開始就困難重重。此時(shí)，涉案公司已人去樓空，警方依法對(duì)辦公場(chǎng)所搜查時(shí)發(fā)現(xiàn)，里面一片狼藉，電腦硬盤、賬本等重要物證被毀壞。
辦案民警迎難而上，一面回訪受害人，收集證人證言，制作詢問筆錄，一面到工商、海關(guān)、文物、文化等部門進(jìn)行調(diào)查取證。同時(shí)，對(duì)涉案人員上網(wǎng)追逃，通過多警種合成作戰(zhàn)實(shí)施追抓。
2016年6月25日，涉案公司法定代表人、總經(jīng)理丁某在廣東韶關(guān)落網(wǎng)，同年8月，警方在湖南長(zhǎng)沙抓獲公司“副總”王某，“市場(chǎng)部經(jīng)理”劉某（女）和“鑒定師”鄭某。至2017年2月，警方又先后抓獲公司“副總”劉某、“市場(chǎng)部總監(jiān)”馮某等骨干成員8人。
隨著丁某等核心成員的落網(wǎng)，警方基本掌握了該團(tuán)伙的組織結(jié)構(gòu)和作案手法。經(jīng)查，涉案公司名叫“武漢楚漢文谷文化交流有限公司”，成立于2013年1月，丁某為江西萍鄉(xiāng)人。公司組織嚴(yán)密，分工明確，設(shè)有副總經(jīng)理、市場(chǎng)部總監(jiān)、市場(chǎng)部經(jīng)理、鑒定師及多個(gè)業(yè)務(wù)部。
該團(tuán)伙以廣大藏友手中的文玩藏品為誘導(dǎo)，一步步將受害人誘入精心設(shè)計(jì)的騙局，詐騙手法極具欺騙性和隱蔽性。他們首先通過其業(yè)務(wù)員在網(wǎng)上收集藏友信息，跟藏友聯(lián)系，宣稱能幫助其拍賣藏品。誘騙來店后，由所謂“鑒定師”對(duì)藏品進(jìn)行鑒定，大肆吹噓藏品年代久遠(yuǎn)，價(jià)格不菲，虛估遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于藏品價(jià)格，讓受害人對(duì)藏品產(chǎn)生較高的期望值，誘使其與之簽訂各種拍賣合同及附加協(xié)議，并收取各種名義“服務(wù)費(fèi)”，然后組織境外虛假拍賣欺騙受害人。
拍賣現(xiàn)場(chǎng)全是“托兒”
受害人李先生告訴記者，2014年4月，他曾親自到“楚漢文谷”在澳門某酒店拍賣現(xiàn)場(chǎng)一探究竟，發(fā)現(xiàn)參加競(jìng)拍的“買家”竟然都是些老太太老爹爹，甚至還帶著十幾個(gè)小孩，現(xiàn)場(chǎng)總有六十多人，整個(gè)過程其實(shí)沒有一筆成交。拍賣結(jié)束后，現(xiàn)場(chǎng)“買家”都忙著領(lǐng)紀(jì)念品。
經(jīng)查證，涉案公司不具備任何從事拍賣的資質(zhì)和審批手續(xù)。丁某等人為了掩人耳目，以“文化藝術(shù)品出境展示”名義，將部分藏品運(yùn)往境外進(jìn)行所謂“拍賣”，在現(xiàn)場(chǎng)“擺造型”，拍攝視頻、圖片后，再原狀復(fù)運(yùn)回國。自公司成立到案發(fā)，丁某等人先后組織過多次赴美國及香港、澳門拍賣活動(dòng)，卻沒有成交過一件藏品。所謂“境外拍賣”就是一場(chǎng)自編自導(dǎo)自演的騙局。
經(jīng)警方調(diào)查，公司所謂“鑒定師”鄭某，年輕時(shí)曾在某考古隊(duì)當(dāng)過一段時(shí)間工人，無任何鑒定資格。被丁某招募后，被包裝成“有著30多年從業(yè)經(jīng)驗(yàn)”的“國家級(jí)鑒定師”，在公司“坐堂鑒寶”。鄭某則在丁某授意下，對(duì)前來鑒定的藏品無論真?zhèn)?，一律宣稱真品，且虛估年代、成色。公司“總監(jiān)”馮某則親自扮演“估價(jià)師”，對(duì)藏品價(jià)格高估，并稱外國有很多收藏者喜歡此類藏品，使得許多受害人深信所持藏品能賣大價(jià)錢，進(jìn)而與公司簽訂合同。
警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，涉案公司“收入”全部來自騙取受害人的各種“服務(wù)費(fèi)”。除去公司日常運(yùn)營支出外，大部分贓款進(jìn)入了丁某個(gè)人賬戶，然后以“高額提成、工資”名義，與公司“高管”、骨干成員進(jìn)行分贓。
警方追回贓款223萬元
辦案民警張兆國介紹，主犯丁某落網(wǎng)后的一年多時(shí)間里，他一直不肯認(rèn)罪。一年多的偵辦中，專班民警多次遠(yuǎn)赴北京、上海、廣州、長(zhǎng)沙、韶關(guān)、泉州等地追抓嫌疑人、調(diào)查取證，足跡踏遍大半個(gè)中國。最終，在完整的證據(jù)鏈面前，丁某終于流下了悔罪的淚水，并向受害人道歉。此案移交給檢察機(jī)關(guān)時(shí)，卷宗多達(dá)40多卷，摞起來足有3米多高。
2018年6月，聞聽法院即將開庭審理此案，來自全國各地50多名受害人自發(fā)來到江岸區(qū)公安分局，為警方送來錦旗。
2018年10月15日，江岸區(qū)人民法院一審判決：丁某等12名被告人因犯合同詐騙罪，分別被判處1年5個(gè)月至11年6個(gè)月不等有期徒刑并處罰金。2019年3月18日，市中級(jí)人民法院下達(dá)終審裁定書：維持原判。
法院正式啟動(dòng)執(zhí)行程序后，經(jīng)偵大隊(duì)主動(dòng)與法院溝通，陳述公安機(jī)關(guān)堅(jiān)持打擊與追贓并重態(tài)度，積極協(xié)助追贓工作，累計(jì)追回贓款223萬元。同時(shí)，配合廣泛尋找受害人，確認(rèn)受害人身份信息，核對(duì)聯(lián)系方式。
2019年12月19日，法院執(zhí)行部門對(duì)廣大受害人按比例返還了法院暫扣涉案贓款。經(jīng)偵大隊(duì)有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹，警方正繼續(xù)與法院緊密配合，協(xié)助法院執(zhí)行部門進(jìn)一步調(diào)查、追繳犯罪人的隱形資產(chǎn)，爭(zhēng)取將受害人的損失降到最低。