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湖北隨州:虛構(gòu)“旅游養(yǎng)老”投資項(xiàng)目實(shí)施詐騙

發(fā)布時(shí)間:2022-06-30 00:29:45  |  來源:法治日?qǐng)?bào)  |  作者:劉志月, 張紅兵,李海波

“可以低價(jià)為投資人提供四川省內(nèi)多處旅游景點(diǎn)的養(yǎng)老旅游服務(wù)”“如果投資并且愿意到康養(yǎng)中心旅游、度假、養(yǎng)老就可以享受6折至8折優(yōu)惠”“如果投錢后不愿意到康養(yǎng)中心旅游、度假、養(yǎng)老,就可以享受公司每個(gè)月2%的紅利”這些都是湖北省隨州林泉幸福旅游開發(fā)有限公司(以下簡(jiǎn)稱林泉幸福公司)通過發(fā)放宣傳單、口頭講解、組織授課等對(duì)外宣傳的主要內(nèi)容。

面對(duì)如此“穩(wěn)賺不賠”的項(xiàng)目,很多老人進(jìn)行了投資。

投資了11萬元的隨州市民彭先生說,在林泉幸福公司召開的宣傳會(huì)上,公司“老板”周某介紹了“旅游養(yǎng)老”項(xiàng)目,并稱“你們的投資款均由我公司及個(gè)人名下房產(chǎn)作抵押擔(dān)?!?。

然而事實(shí)上,林泉幸福公司是周某用他人身份證通過代辦注冊(cè)公司辦理的營(yíng)業(yè)執(zhí)照,作為四川某集團(tuán)公司的分公司。林泉幸福公司成立后,周某作為實(shí)際控制人,為牟取非法利益,聘請(qǐng)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì),在隨州城區(qū)通過發(fā)放宣傳單、口頭講解、組織授課、外出旅游等方式進(jìn)行宣傳所謂的養(yǎng)老、旅游項(xiàng)目,并通過許諾低價(jià)養(yǎng)老旅游服務(wù)、折扣優(yōu)惠、享受紅利等形式,吸引社會(huì)不特定對(duì)象(多為退休老人)簽訂投資合同,所得款項(xiàng)由公司財(cái)務(wù)人員收取后交給周某。

截至2019年5月22日,林泉幸福公司共向55人詐騙得款176.61萬元,給被害人造成經(jīng)濟(jì)損失169.72萬元。

經(jīng)查,周某通過“旅游養(yǎng)老”項(xiàng)目進(jìn)行非法集資,已有先例。

2019年1月至3月,周某以貴州樂幸旅游開發(fā)有限公司名義與貴州省都勻市、清鎮(zhèn)市、凱里市、遵義市的不特定對(duì)象256人簽訂《投資分紅合同》《利潤(rùn)分紅協(xié)議書》410份,集資詐騙得款718萬余元,扣除支付利息,共造成投資人損失702萬余元。

2020年6月2日,貴州省清鎮(zhèn)市人民法院作出刑事判決:周某犯集資詐騙罪,判處有期徒刑10年,并處罰金20萬元。

林泉幸福公司案發(fā)后,2020年8月21日,隨州市曾都區(qū)人民檢察院決定逮捕周某。

一審法院審理認(rèn)為,被告人周某等5人以非法占有為目的,使用他人身份證開辦注冊(cè)林泉幸福公司,組織宣講、考察等欺騙方式,向不特定人進(jìn)行集資,且集資款并未投入相應(yīng)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng),數(shù)額巨大,其行為構(gòu)成集資詐騙罪。被告人周某為獲取非法利益,注冊(cè)公司、聘請(qǐng)業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)進(jìn)行虛假宣傳,非法向不特定人集資,在共同犯罪中系主犯,對(duì)其數(shù)罪并罰后執(zhí)行有期徒刑14年,并處罰金25萬元。

一審宣判后,周某等被告人提出上訴。

隨州市中級(jí)人民法院二審認(rèn)為,周某在湖北、貴州兩省累計(jì)詐騙800余萬元,詐騙數(shù)額巨大,詐騙人數(shù)眾多,流竄多省多次作案,社會(huì)危害性大,情節(jié)嚴(yán)重,社會(huì)影響惡劣,遂裁定駁回上訴,維持一審法院的判決。

據(jù)隨州中院辦案法官介紹,本案以投資旅游養(yǎng)老、投資返利為名,通過發(fā)傳單、召開宣傳會(huì)、茶話會(huì)、組織老人到項(xiàng)目實(shí)地考察、返點(diǎn)優(yōu)惠等營(yíng)銷方式一步步獲取老人信任,以高利息、高回報(bào)、低風(fēng)險(xiǎn)誘使老年人進(jìn)行投資?!皩?shí)際投資款并未用于項(xiàng)目建設(shè),大多成為周某等人的不法獲利,受害者大多是60歲以上的老年人,是比較典型的養(yǎng)老詐騙套路?!?/p>

目前,經(jīng)司法機(jī)關(guān)協(xié)同努力,已為隨州的被害人追繳回贓款70萬元,后續(xù)將對(duì)周某等人違法所得99.72萬元繼續(xù)追繳。

 
責(zé)任編輯:嚴(yán)星
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